Nagy visszhangot váltott ki az a 181 oldalas dokumentum, ami az amerikai adóhivatal egyik bűnüldözési csoportjának előadásáról szivárgott ki.
I recently got hold of a presentation given to special agents in the IRS Criminal Investigation division that discussed investigating taxpayers who hold crypto.
I went through all of the 181 horribly formatted slides (attached for reference haha) and here's what I learned… pic.twitter.com/YQqHVR5Dv7
— Crypto Tax Girl (@CryptoTaxGirl) July 8, 2019
A borzalmasan megformázott, ránézésre azonnali szemrákot okozó anyag a kriptopénzek bemutatása mellett, a szervezet által javasolt vizsgálati módszereket is ismerteti.
- Az adóhivatal az elektronikus megfigyeléstől kezdve, az internetes közösségi oldalakon át, a legfelsőbb bírósági perekig mindent felhasználhat arra, hogy a vizsgált alanyokról kiderítse az igazságot.
- A kriptotőzsdék mellett olyan mamutvállalatokat is jogi úton kényszeríthetnek majd a felhasználói adatok, például az app store letöltések listájának kiadására, mint a Google, az Apple és a Microsoft. Ezzel azt vizsgálnák, hogy valaki használt-e már korábban valamilyen kriptopénz tárcát, vagy kereskedő alkalmazást.
- Ugyancsak jogi úton köteleznék a bankokat, a PayPalt és más fizetési szolgáltatókat, hogy kriptopénzekhez köthető tranzakciókról szóló információkat adjanak át.
- Emellett pedig összegyűjtenék és vizsgálnák az interneten, például a Facebook és Twitter felhasználók által, a különböző csoportokban közzétett bitcoin és ethereum címeket is.
A szigorú eljárás ellenére, a vizsgálaton fennakadó adózók valószínűleg még így is sokkal jobban járhatnak, mint a világ túlsó felén élő társaik, akiket jobb esetben csak nyilvánosan megaláztat, a rosszabbikban ki is végeztet az állam.
