Close Menu
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kripto tudásbázis
  • VIP tagság
  • Piaci elemzések
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Discord közösség
  • Belépés
YouTube Discord Facebook
2025. június 1.
Csatlakozz az ingyenes Discord közösségünkhöz!
Discord YouTube Facebook X (Twitter) LinkedIn
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Piaci elemzések
  • Kripto tudásbázis
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • VIP tagság
  • Belépés
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Kripto hírek
  • VIP tagság
Home » Coinsdrom: Hogyan változnak az ellenőrzési követelmények a kriptovaluta vásárlás méretétől függően

Coinsdrom: Hogyan változnak az ellenőrzési követelmények a kriptovaluta vásárlás méretétől függően

2024. november 27.2 perc olvasási idő Hírek

Az ügyfélazonosítási eljárás ma már egy alapvető lépés mindenki számára, aki kriptovalutát szeretne vásárolni. A Coinsdrom egy elismert online kriptotőzsde, amin az úgynevezett „Ismerd meg az ügyfeled” (Know Your Customer, KYC) folyamat biztosítja a szabályozásnak való megfelelést és garantálja a kriptotőzsde megbízhatóságát.

A Coinsdrom esetében az ellenőrzési követelmények nem állandóak, hanem a tranzakció méretétől függően változnak. Tekintsük át, hogy pontosan milyen követelmények érvényeses, és milyen dokumentumokat kell benyújtani a különböző tranzakciós szinteken.

Az ellenőrzés fontossága a Coinsdrom-nál

A KYC-ellenőrzés kulcsfontosságú a platform működéséhez, mert lehetővé teszi, hogy hatékonyan kezelje a  kockázatokat, és megfeleljen a pénzmosás visszaszorítását célzó (AML) törvényeknek. A KYC-folyamat segít megelőzni a személyazonossággal való visszaéléseket, csalásokat és egyéb törvénysértő tevékenységeket.

Hogyan változnak az ellenőrzési követelmények a tranzakciók összegétől függően

A Coinsdrom rugalmas ellenőrzési rendszert alkalmaz, amely a tranzakció méretétől függően változik. Bár a pontos küszöbértékek nem nyilvánosak, a nagyobb összegek esetén részletesebb ellenőrzési eljárásokat alkalmaznak. Ez további dokumentumok benyújtását és szigorúbb ellenőrzést jelenthet annak érdekében, hogy a szabályozási követelmények teljesüljenek, és a lehetséges kockázatok csökkenjenek.

Általános lépések az ellenőrzéshez

A Coinsdrom ellenőrzési eljárása az alábbi lépésekből áll:

  • Dokumentumok benyújtása: A felhasználóknak jól látható és színes szkennelt másolatokat, vagy az  eredeti dokumentumaik képeit kell feltölteniük az ügyfélazonosítási e-mailen vagy a fiókjukon keresztül.
  • Dokumentumkövetelmények: A Coinsdrom csak módosítatlan, jó minőségű dokumentumokat fogad el. A hamis, lopott, homályos, lejárt vagy túlságosan megvilágított másolatokat elutasítják. Azonosítási célokra nem fogadnak el szerkesztett vagy fekete-fehér másolatokat, bár egyes lakcímigazolások esetében kivételt tehetnek.
  • Megfelelőségi ellenőrzés: Az ügyfélazonosításért felelős csapat minden dokumentumot átnéz, hogy biztosítsa azok megfelelését az előírásoknak.

Szükséges dokumentumok típusai

A követelmények általában a következőket tartalmazzák:

  • Azonosító okmányok: Érvényes kormányzati dokumentum, például útlevél vagy jogosítvány.
  • Lakcímigazolás: További vizsgálatok esetén közüzemi számlák vagy bankszámlakivonatokat is bekérhetnek, amelyek igazolják a felhasználó lakhelyét.

A dokumentumok típusa és az ellenőrzési folyamat szigorúsága a tranzakció nagyságától függően változhat. Nagyobb összegek esetén részletesebb vizsgálatokra kerülhet sor, hogy a Coinsdrom megfeleljen az AML követelményeknek.

Miért fontos a Coinsdrom ellenőrzése

Mivel szabályozott tőzsdeként működik, a Coinsdrom magas szintű megfelelőségi standardokat követ, hogy bizalmat, és átlátható kereskedési környezetet tartson fenn. Az ellenőrzési folyamat garantálja, hogy a tranzakciók valós felhasználókkal történjenek, és összhangban legyenek az iparági szabályozásokkal, ezzel hosszú távon is biztosítva a szolgáltatás hitelességét.

Előző cikkAmerikai kikötőkben Bitmain bányászgépeket tartanak vissza
Következő cikk Filecoin árfolyam-előrejelzés: Az FIL a $6,77-et célozza meg, új, feltörekvő kriptovaluta kerül a figyelem középpontjába

Neked ajánlott

Kriptopénzügyek | főszerepben a Bitcoin 2025 Konferencia

2025. június 1.

Kriptobányász hírek | már most a legnagyobb bitcoinbányász lehet a Tether

2025. május 31.

Bitcoin forradalom a PSG-nél

2025. május 30.

A legnagyobbak leszünk a Bitcoin segítségével!

2025. május 30.

Árfolyamok

Az adatokat a TradingView szolgáltatja
Az adatokat a TradingView szolgáltatja

Kövess Minket!

YouTube Facebook X (Twitter) TikTok LinkedIn
  • VIP csoport
  • Discord közösség
  • Kripto hírek
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Fairspin
  • Médiaajánlat / Advertise
  • Karrier

Kripto Akadémia

Veletek együtt építjük a kriptovilág magyar közösségét. Minőségi oktatást és naprakész tájékoztatást nyújtunk mindazoknak, akik részévé kívánnak válni korunk pénzügyi forradalmának.

Email címünk:  [email protected]

Copyright © Kripto Akadémia
  • Adatvédelem
  • ÁSZF

Írd be amire keresel!