Az amerikai hatóságok 15 év szabadságvesztésre ítélték a Terraform Labs alapítóját, Do Hyeong Kwont, akit a TerraUSD (UST) és a LUNA ökoszisztéma összeomlásához vezető csalás megszervezésében találtak bűnösnek.
A New York-i szövetségi bíróság iratai szerint Kwon félrevezette a befektetőket a TerraUSD és a LUNA működésével kapcsolatban, amivel 40 milliárd dollár veszteséget okozott.
A bíróság megállapította, hogy a Terraform által hirdetett technológiai megoldások nem úgy működtek, ahogyan azt a nyilvánosság előtt állították, miközben Kwon a háttérben aktívan próbálta meggátolni, hogy a hibák nyilvánosságra kerüljenek.
A bíróság a 15 éves börtönbüntetés mellett több mint 19 millió dollár vagyonelkobzást is elrendelt.
Félrevezető állítások a decentralizációról
A hatóságok szerint Kwon a Terraform ökoszisztémát egy decentralizált, automatizált pénzügyi rendszerként mutatta be, miközben annak kulcsfontosságú elemei valójában nem így működtek.
Amikor a rendszer egyik kulcseszközének számító UST stabilcoin 2021 májusában vesztette el az amerikai dollárhoz kötött árfolyamát, Kwon állítása szerint azt egy algoritmikus rendszer állította helyre, ezzel bizonyítva a hálózat megbízható működését.
Az ügyészség vizsgálata azonban megállapította, hogy Kwon titokban megállapodott egy kereskedőcéggel, ami a háttérben beavatkozott a piaci folyamatokba és manuálisan állította helyre az árfolyamot.
Hasonló megállapításokra jutottak a Luna Foundation Guard (LFG) kapcsán is. Kwon azt állította, hogy az LFG egy független szervezetként kezeli az ökorendszer több milliárd dolláros tartalékait. A nyomozás azonban kimutatta, hogy a döntéseket valójában ő hozta meg, gyakran igazgatósági jóváhagyás nélkül.
A rendszerhez szorosan kapcsolódó Mirror Protocol esetében szintén központosított irányítást tártak fel, miközben a projektet decentralizáltként reklámozták.
A nyomozás a fentieken túl azt is megállapította , hogy a Terra blokklánc tranzakcióit nem is magán a blokkláncon dolgozták fel, hanem egy hagyományos dél-koreai fizetési rendszereken keresztül hajtották végre, majd az adatokat utólag tükrözték a blokkláncra, a valós felhasználás látszatának megteremtése érdekében.
Összeomlás, nemzetközi elfogás és ítélet
A Terra ökoszisztéma csúcspontján, 2022 elején az UST és a LUNA együttes piaci értéke meghaladta az 40 milliárd dollárt. Amikor 2022 májusában az UST másodszor is elvesztette a dollárhoz kötött árfolyamát, a projekt mérete miatt már nem volt lehetőség a korábbihoz hasonló mesterséges beavatkozásra.
Bár Kwon az LFG több milliárd dollár értékű tartalékát is megpróbálta felhasználni, ezzel is csak néhány nappal tudta elodázni a teljes összeomlást.
A Terra bukása közvetlenül több mint 40 milliárd dollárnyi veszteséget okozott a befektetőknek, közvetve pedig az egész kriptopiacot bedöntötte. A cég csődje az ágazat több jelentős szereplőjét is magával rántotta, ami egy hónapokon át tartó eladási- és csődhullámot indított el.
Kwon még a bukást követő nyilvános kommunikációjában is megpróbálta védeni a védhetetlen, és ártatlannak vallotta magát, a hatóságok azonban nyilvánosságra hoztak egy 2022 augusztusi felvételt, amin az akkor már vizsgálódó szabályozókkal folytatott beszélgetésében egészen más dolgokat állított, mint a befektetőkkel folytatott megnyilvánulásaiban.
Kwon az összeomlás után sokáig ismeretlen helyen tartózkodott, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül 2023 márciusában, a montenegrói repülőtéren tartóztatták le, amikor hamis útlevéllel próbált gépre szállni.
Dél-Koreában is bíróság elé állhat
A montenegrói hatóságok hosszas egyeztetések után végül az Egyesült Államoknak adták ki a dél-koreai születésű Kwon-t, akit ugyan most elítéltek, de lehet, hogy hazájában is felelősségre vonják a tetteiért.
A dél-koreai ügyészség megerősítette, hogy Kwonnal szemben 2022 szeptembere óta van érvényben egy elfogatóparancs, és a dél-koreai hatóságok továbbra is úgy vélik, hogy az amerikai eljárás nem érinti a hazai joghatóságot, így egy esetleges kiadatás vagy a hazájába való visszatérés esetén újabb perre kerülhet sor.
Ügyészségi források szerint odahaza akár 30 évnél hosszabb szabadságvesztés várhat Kwonra a pénzpiaci törvények különösen nagy értékben elkövetett megsértése miatt.
Dél-Koreában becslések szerint mintegy 200 ezer befektető szenvedett el a Terrához köthető veszteséget, aminek összértéke meghaladja a 200 millió dollárt. Az ökorendszer tíz feltételezett közreműködőjének pere jelenleg is folyamatban van Szöulban.
Dél-Korea tehát még nem engedte el az ügyet, így lehetséges, hogy elindítja a kiadatásra lehetőséget adó eljárást.
Az ország az Egyesült Államok által kiszabott büntetés felének letöltése után lesz jogosult arra, hogy kérelmezze a nemzetközi fogvatartott átszállítási program alkalmazását, ami megnyithatja az utat egy későbbi dél-koreai eljárás előtt.