A gyanú szerint több tízmillió millió eurót mostak tisztára kriptovaluták segítségével abban a maffiához köthető hálózatban, amely ellen október 21-én léptek fel az olasz hatóságok.
Az olasz Guardia di Finanza pénzügyi rendvédelmi szerv művelete során 30 embert vettek őrizetbe, az akció Olaszország mellett Spanyolországra és Svájcra is kiterjedt. A nyomozók szerint a hálózat a ’Ndranghetához, a Camorrához és a foggiai szervezett bűnözéshez kapcsolódó személyeket szolgált ki, és a maffia “rejtett bankjaként” működött.
Autókölcsönző köré szerveződhetett a hálózat
Az olasz sajtó beszámolói szerint a konstrukció egyik központja egy milánói autókölcsönző volt, amin keresztül kábítószer-kereskedelemből, kriptós csalásokból és adócsalásból származó összegeket mostak tisztára. A pénzeket cégeken és európai bankokon keresztül mozgatták, majd kriptováltók közbeiktatásával a hálózat tagjainak ellenőrzése alatt álló tárcákba juttatták.
A nyomozás több mint 110 millió euró értékű, valós gazdasági teljesítés nélküli számlát tárt fel. Az ezeket eredetileg kiállító építőipari, logisztikai és szolgáltató vállalkozások banki átutalással fizettek, de a hálózat később készpénzben visszafizette nekik az összeg jelentős részét, levonva egy 2-5 százalékos jutalékot.
A milánói ügyészség maffiaellenes részlege által irányított akcióban több mint 350 pénzügyőr vett részt. A harminc gyanúsított közül tizenhattal szemben letartóztatást, tizennéggyel szemben házi őrizetet rendeltek el. Az érintettek között van egy milánói ügyvéd és a milánói bíróság hivatalának egyik alkalmazottja is. Utóbbit jogosulatlan informatikai hozzáféréssel gyanúsítják.