Az év elején csődbe ment a QuadrigaCX nevű kanadai tőzsde, miután annak tulajdonosa váratlanul elhunyt. Az első hírek szerint egy hideg tárcán ő maga tárolta az ügyfelek pénzét, amihez másnak nem volt hozzáférése. Hamar kiderült, hogy a nagyjából 115 ezer ügyfél, kb. 250 millió kanadai dollárt érő vagyona ragadt bent a tőzsdén.
Miután a Quadriga megmaradt munkatársai a kanadai hatóságok 30 napos határidejének lejárta után sem tudták előkeríteni az állítólag hideg tárcákon tárolt kriptopénzek nagy részét, a tőzsdét lekapcsolták és likvidálták.
A mai napon az ügy friss részleteire derült fény Evan Thomas, egy kripto iránt fogékony jogásznak hála. A nyomozati anyagok legmeglepőbb megállapításait saját Twitterén osztotta meg, amiből a következők derültek ki:
A Quadriga évekig működött illegálisan, csalások és folyamatos fizetésképtelenség közepette.
Az elhunyt tulajdonos a saját tőzsdéjét is átjátszva, nem létező fiattal és kriptoval gazdagította saját kamu egyenlegeit. Egy “Markay account”-nak nevezett számlára két év alatt 220 millió dollárt, 34 ezer BTC-t és 540 ezer ETH-t írt jóvá magának – ennek kb. az 1%-a volt ténylegesen fedezve. A tőzsdei “krediteket” arra használta, hogy a Quadriga kereskedőitől vásároljon valódi kriptopénzeket, majd ezeket kiutalta más tőzsdékre.
Mint kiderült, ezt azért tudta megtenni, mert a Quadriga rendes könyvelést sem vezetett, belső korlátozásokkal nem élt, az ügyfelek és a tulajdonos pénze gyakorlatilag nem volt szétválasztva és a mérlegük is teljesen átláthatatlan volt. Emellett a tulajdonos döntése volt, hogy az adminisztratív tevékenységeket soha ne rögzítsék.
2016 és 2019 között Gerald Cotten 9,4 ezer BTC-t, 387 ezer ETH-t és 239 ezer LTC-t utalt ki a Quadrigáról különböző pszeudonim és hamis számlák segítségével.
Ezek a kriptopénzek más tőzsdékre és különböző tárcákra kerültek. A tőzsdékre került kriptopénzeket arra használta, hogy súlyos tőkeáttételes kereskedésbe kezdjen: a vagyon nagy részét elveszítette a kereskedés során.
In summary, Quadriga was a fraudulent exchange and insolvent for years. The biggest questions not answered by the report are what happened to hundreds of millions in customer crypto and who besides Cotten participated in this scheme?
— Evan Thomas (@evanmthomas) June 20, 2019
Egy meg nem nevezett tőzsde 21 ezer BTC-t kapott Cotten nevéhez köthető számláról. Három év alatt lassan a teljes tőkét likvidálta a tőzsde, hogy fedezze Cotten veszteségeit. Összesen 8 darab bitcoin maradt a számlán a likvidációk után.
A hatóságok eddig 31,5 millió kanadai dollárt tudtak előkeríteni a 250 millióból.
Gerald Cotten a feleségének 12 millió dollárnyi eszközt – ingatlant, gépkocsikat, hajót, készpénzt és nemesfémet juttatott.
