Két nagyértékű BTC utalást fedezett fel a WhaleAlert bot, amivel valaki 1995 BTC-t küldött a Huobiról az OKEx-re, röviddel azután, hogy az utóbbi tőzsde bejelentette, hogy felfüggeszti a kiutalásokat.
A pénz két részletben ment át, egy 998 BTC-vel ($11,3 millió értékben), majd egy 997 BTC-vel (11,3 millió). Összesen 22,5 millió dollárt küldtek el így.
🚨 997 #BTC (11,265,034 USD) transferred from #Huobi to #OKEx
— Whale Alert (@whale_alert) October 16, 2020
Az 1995 BTC most az OKEx-en ragadt, ahol befagyasztották a kiutalásokat, miután állítólag a tőzsde egyik vezetőjét kihallgatták a rendőrök, majd napokra eltűnt az online felületekről.
Az OKEx egyébként összesen több mint 276 ezer BTC-t tart a különböző cold, hot és deposit tárcáin. A hírek hatására 6000-nél is több BTC hagyta el gyors ütemben a tőzsdét.
Napi inflow volumen az OKEx tőzsdén. A 15-i nagyértékű mínuszt – vagyis kiutalásokat, az OKEx vezetőjének ügye fűtötte
Pár órával az eset után egy újabb furcsa utalásról számolt be a WhaleAlert. Ezúttal a befagyasztott OKEx tőzsdéről küldtek el 3500 BTC-t ($39 millió) a Binance egyik tárcájára. Az OKEx-től hamar megérkezett a cáfolat, miszerint nem hozzájuk tartozott a küldő cím. Ezeket később a Chainalysis is megerősítette.
