Close Menu
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Kripto tudásbázis
  • VIP tagság
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Discord közösség
  • Belépés
YouTube Discord Facebook
2025. június 5.
Csatlakozz az ingyenes Discord közösségünkhöz!
Discord YouTube Facebook X (Twitter) LinkedIn
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kripto tudásbázis
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • VIP tagság
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Belépés
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Kripto hírek
  • VIP tagság
Home » Pénzmosás és adócsalás miatt nyomoznak az egyik legismertebb Bitcoin szkeptikus után

Pénzmosás és adócsalás miatt nyomoznak az egyik legismertebb Bitcoin szkeptikus után

2020. október 19.4 perc olvasási idő Hírek

Peter Schiff az egyik legismertebb Bitcoin szkeptikus. Az eddig leginkább az arany befektetéseiről ismert üzletember szinte a kezdetek óta ágál a BTC ellen, mivel az szerinte semmilyen mögöttes értékkel nem rendelkezik és csak a spekulánsok, illetve a bűnözői körök játékszere.

17 dolláros árfolyam óta a Bitcoin ellen

Schiff tegnap az ausztrál 60 minutes oknyomozó televíziós műsor egyik főszereplőjévé vált. Az adásból irónikus módon kiderült, hogy ő az alapítója és társtulajdonosa annak a puerto ricói offshore banknak, ami ellen jelenleg 5 ország hatóságai is nyomoznak. Az ausztrál, brit, amerikai, kanadai és holland felügyelő szervek (közös nevükön J5-ök) képviselője szerint alapos okuk van feltételezni, hogy az Euro Pacific bank az adóelkerülés és a pénzmosás melegágya.

Schiff az elmúlt években számtalan alkalommal elmondta, hogy mennyire nem hisz az adózásban. Egy népszerű amerikai műsorvezető, Joe Rogan podcastjában például így nyilatkozott:

“Megduplázhatod a jövedelmed ha offshore bankokat használsz, mert így nem kell megosztanod a nyereséged az állammal.”

Az Euro Pacificre egy két évvel ezelőtti adatszivárgás után figyeltek fel az ausztrál hatóságok. A birtokukba jutott információkból kiderült, hogy több száz ausztrál nyitott számlát a pénzintézetnél, amit annak ügynökei az adóelkerülés lehetőségével reklámoznak. Erre az adásban egy konkrét példát is bemutattak.

Interjú egy ügynökkel

Az Euro Pacific ügyfelei között ott van ausztrália egyik legismertebb adócsalója, akit 100 millió dolláros nagyságrendű pénzmosással vádolnak. Érdekesség, hogy a világ egyik legnagyobb aranybányája, a szintén ausztrál Perth Mint-et is megtalálták az EP ügyfelei között.

A 60 minutes-nek nyilatkozva egy nyomozó elmondta, hogy amint valakinek a pénze átlép egy országhatárt, a hatóságoknak több hétbe, vagy akár hónapba is beletelhet, amíg megszerzik az utalások követéséhez szükséges engedélyeket. Ismertették azt is, hogy az offshore pénzmosodák általában az alábbi séma szerint működnek.

Aki el akarja kerülni az adófizetést, annak keresnie kell egy ügynököt, aki rendszerint egy ügyvéd, vagy könyvelő. Ez az ügynök segít létrehozni egy offshore helyre bejegyzett céget, majd egy másik offshore térségben bankszámlát is nyit a cég számára. A hivatalos papírokon csak és kizárólag az ügynök aláírása szerepel, így ha egy pénz útját követő és több határon átívelő nyomozás végül el is jutna ezekig, a valós megbízó kilétére az esetek többségében nem derülhet fény.

Ezek az ügynökök ezt a tevékenységet teljesen legális formában végzik, az offshore adóparadicsomok szemszögéből nézve ők csak tanácsot adnak és eljárnak valakinek a nevében, aki ott helyben megkereste őket.

[banner id=”93958″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]

Az Euro Pacific nem fizet kamatokat és csak kiemelkedően magas jutalékokért cserébe hajtja végre a tranzakciókat, az ügyfelek azonosítását viszont nem erőlteti. A nemzetközi hatóságok jelentős erőforrásokat áldoztak a bank tulajdonosainak és ügyfeleinek felderítésére. Ez az úgynevezett Atlantisz hadművelet, amiről a tegnapi oknyomozó adást is elnevezték. Az ausztrál adóhivatal az Euro Pacific-et elsődleges felderítendő célpontként (Priority Target) tartja nyilván.

Amikor Schiffet szembesítették a vádakkal, dühösen reagált és otthagyta a riportereket. A párbeszéd talán legtöbbet mondó része az volt, amikor megkérdezték, hogy hogyan lehet az, hogy a legismertebb ausztrál adócsaló is számlát nyitott náluk. Ennek zanzásított összefoglalója:

  • Műsorvezető: Ha ez megtörténhetett akkor az azt jelenti, hogy a bank nem veszi komolyan az ügyfélazonosítással kapcsolatos jogszabályokat.
  • Schiff: Ön ezt honnan tudja? Talán próbált számlát nyitni a banknál?
  • Műsorvezető: Igen és az ügynök akivel beszéltünk azzal bíztatott, hogy milyen könnyen és veszélyek nélkül tudjuk majd eltitkolni az adónkat.
  • Schiff: Az ügynökök szabadúszók, nem a bank alkalmazásában állnak. Egyébként sem foglalkozok a napi ügyekkel, nem ismerem részletesen az ügyfélazonosítás menetét, erről nem tudok nyilatkozni.

[banner id=”77461″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]

Bár tovább kérdezgették, Schiff nem sokkal később felállt és otthagyta az interjút. Az adás végén a műsorvezető elmondta, hogy a J5 jelenleg is nagy erőkkel nyomoz az Euro Pacific után, a Perth Mint aranybánya pedig jelezte feléjük, hogy két héten belül megszüntetik a náluk számlájukat.

Szülinapi akció a CoinCashnél: vásárold meg a legnépszerűbb DeFi-tokeneket, 3% extra jóváírással >>

Magyarország legszélesebb DeFi token kínálatával ünnepli születésnapját a három éves CoinCash

Előző cikkPublikus az új Trezor Suite
Következő cikk 9 éves a Litecoin

Neked ajánlott

Mit jelent az átváltható elsőbbségi kötvény?

2025. június 5.

Történelmi csúcson a decentralizált tőzsdék forgalma: már a globális kriptokereskedelem 25%-át adják

2025. június 5.

Így navigáltunk a mémcoinok dzsungelében: 10 kereskedés a Kripto Akadémia Discord csatornájáról

2025. június 4.

Hogyan segítette a régi Bitcoin-kínálat a történelmi árfolyamcsúcsot?

2025. június 4.

Árfolyamok

Az adatokat a TradingView szolgáltatja
Az adatokat a TradingView szolgáltatja

Kövess Minket!

YouTube Facebook X (Twitter) TikTok LinkedIn
  • VIP csoport
  • Discord közösség
  • Kripto hírek
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Fairspin
  • Médiaajánlat / Advertise
  • Karrier

Kripto Akadémia

Veletek együtt építjük a kriptovilág magyar közösségét. Minőségi oktatást és naprakész tájékoztatást nyújtunk mindazoknak, akik részévé kívánnak válni korunk pénzügyi forradalmának.

Email címünk:  [email protected]

Copyright © Kripto Akadémia
  • Adatvédelem
  • ÁSZF

Írd be amire keresel!