A CoinDesk arról ír, hogy a párizsi ügyészség megerősítette nekik: a Binance ellen nyomozást folytatnak a helyi hatóságok „digitális eszközszolgáltatások illegális nyújtása” és „súlyos pénzmosás” miatt.
Az ügyészség szerint a Binance jogtalanul nyújt szolgáltatásokat a digitális eszközök terén.
Emellett a súlyos pénzmosás alatt befektetések elrejtését, váltással kapcsolatos visszaéléseket neveztek meg, amiket a „nyereséget generáló bűncselekmények elkövetői hajtottak végre” – írja a CoinDesk a francia ügyészségre hivatkozva.
Az ügyészség szerint a Binance 2022-ig a jogi kereteken kívül, a helyi ágán keresztül francia ügyfeleket szolgált ki- írta a Le Monde. „A házkutatás során összegyűjtött dokumentumokat és számítógépes hardvereket most alapos vizsgálatnak kell alávetni” – közölte a párizsi ügyészség.
A hír azután érkezett, hogy a Binance bejelentette, elhagyja Hollandiát, miután nem sikerült megszereznie azt az engedélyt, amely igazolná, hogy a vállalat megfelel az ország pénzmosás elleni irányelveinek.