Az amerikai hatóságok 4 kriptopénzügyi szolgáltató (market maker) és 4 egyéb kriptopénzekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, például tokenek kibocsátását végző cég és munkatársaik ellen emeltek vádat. Ez volt az első eset, hogy egy globális és kifejezetten a kripto piacokat érintő manipulációk leleplezését célzó műveletet hajtottak végre.
A 18 érintettből 4 vádlott már bűnösnek vallotta magát, 1 pedig beleegyezett, hogy bűnösnek fogja vallani magát. Az eddig letartóztatott személyekhez a héten 3 újabb csatlakozott, akiket az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Portugáliában tartóztattak le, az európai hatóságokkal való együttműködés keretében. Az akció során 25 millió dollárnyi kriptopénzt foglaltak le, és kereskedő robotokat kapcsoltak ki, amelyek 60 különböző kriptopénz esetében végeztek úgynevezett “wash trading”, vagyis színlelt kereskedési műveleteket.
A wash trading lényege, hogy a kereskedési tevékenység, aktivitás és emelkedő árfolyam látszatát keltve vonzó befektetésként tűntessen fel kripto eszközöket a befektetők számára. Ez újabb embereket vonz az adott kriptopénzhez, tovább növelve annak árfolyamát.
A vádak szerint az elkövetők mesterségesen felhajtott árakon adták el saját kriptopénzeiket, vagyis az ágazatban „pump and dump” néven ismert csalást hajtottak végre.
A csaló kriptopénz cégek bevett gyakorlata, hogy pénzügyi szolgáltató cégeket (market makereket) bérelnek fel a tokenjeik wash trading kereskedésére. Egy vádlott, aki beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát, úgy írta le ezt a gyakorlatot, hogy:
“A cél az, hogy vásárlókat találjunk a közösségből, akikről nem tudunk semmit és nem is kell törődünk velük, csak valahogy rá kell vennünk őket, hogy vásároljanak és pénzt veszítsenek ahhoz, hogy mi nyereségre tegyünk szert.”
Egy másikuk így fogalmazott:
„Van egy algoritmusunk, amely alapvetően önkereskedést végez, vásárol és elad. A cél, hogy a token organikusnak, élőnek tűnjön, és az emberek érdeklődjenek a kereskedése iránt. Amit csinálunk, azt nagyon nehéz nyomon követni és felderíteni. Sok ügyfelünk számára végeztük ezt.”
A cégek naponta több millió dolláros forgalmat és kontrollált pump and dump szolgáltatásokat kínáltak az érdeklődőknek. Az FBI kiemelte, hogy a vádlottak által egyik mesterségesen felfújt mémcoin, a fenti képen is látható Saitama a csúcsán 7.5 milliárd dolláros piaci értéket ért el.
Az FBI egy álcázott kriptopénz céget (NexFundAI) hozott létre és egy saját tokent is kibocsátott a csalók leleplezésére. Az FBI több kripto és mémcoin kereskedő céget, a ZM Quant, a CLS Global, a MyTrade és a Gotbit vezetőit és munkatársait vádolta meg a visszaélésekkel és kezdeményezte letartóztatásukat, illetve a nem amerikai állampolgárok esetében a kiadatásukat.
„Ez a nyomozás az első a maga nemében, mivel számos nemzetközi csalót azonosított az iparágban. A wash trading régóta tiltott a hagyományos pénzügyi piacokon, ami alól a kriptopénzek sem lehetnek kivételek. Az üzenetünk az, hogy ha valaki hamis képet fest magáról a befektetők előtt, hogy megtévessze őket, az csalás. Pont. Keményen fogunk fellépni a csalás ellen, beleértve a kriptopénzeket is,” mondta Joshua Levy, az Egyesült Államok megbízott ügyésze.”
“Ezek a vádak egyúttal figyelmeztetésként is szolgálnak az online befektetőknek, hogy ébernek kell lenniük, és alaposan tájékozódniuk kell, mielőtt vásárolnak. Azoknak, akik a kriptopénz iparba terveznek befektetni, meg kell érteniük, hogy hogyan működnek ezek a csalások, hogy megvédhessék magukat.”
“Az FBI „Token Tükrök Hadművelete” tovább folytatódik, hogy feltárja a kripto térben lévő rosszindulatú tokenfejlesztőket, promótereket és piaci szereplőket.”
Az amerikai törvények szerint a piaci manipuláció akár 20 év börtönnel, 5 millió dolláros bírsággal és az elkövetésből származó nyereség kétszeresének elkobzásával büntethető.
Az FBI az eset kapcsán az alábbi kriptopénzek wash trading kereskedése ügyében folytat részletesebb vizsgálatokat:
- Saitama, SaitaRealty, SaitaChain
- Robo Inu
- VZZN
- Lillian Finance
- NexFund AI
Aki kereskedett a fenti kriptovaluták egyikével és kár érte, ezen az űrlapon jelentkezhet a hatóságnál.