Franciaország átfogó pénzmosás elleni akciót indított, aminek célja a kriptovaluta-piac felügyeletének megerősítése. Az ellenőrzés kiterjed a globális szereplőkre, köztük a Binance-re, és célja az EU új pénzügyi sztenderdjeinek való megfelelés biztosítása.
A szabályozók különösen azt vizsgálják, hogy a kriptotőzsdék megfelelő ügyfél-azonosítási (KYC) és jelentési rendszerekkel rendelkeznek-e. A mostani lépés azután következett, hogy a hatóságok korábban már felléptek az engedély nélkül működő kriptoszolgáltatók ellen.
A Bloomberg szerint a felülvizsgálat akár át is alakíthatja a kriptotőzsdék működését Franciaországban. A vizsgálat elsősorban a nagy forgalmat és határokon átnyúló tranzakciókat kezelő tőzsdéket célozza. A francia pénzügyi ügyészség a piaci és bankfelügyeleti szervekkel együttműködve próbálja feltárni azokat a gyenge pontokat, amelyek lehetővé tehetik az illegális pénzek digitális eszközökön keresztüli mozgatását.
A kezdeményezés időzítése nem véletlen: az Európai Unió hamarosan bevezeti a Markets in Crypto-Assets (MiCA) szabályozást, amely egységes normákat teremt a tagállamok között.
Franciaországban a kriptoszolgáltatóknak már most is regisztrálniuk kell az AMF-nél (Autorité des Marchés Financiers), azonban a hatóságok most mélyrehatóbb vizsgálatokat folytatnak annak érdekében, hogy a cégek valóban megfelelnek-e a működési és adatkezelési követelményeknek.
Elemzők szerint a francia lépések az egész kontinensre kiterjedő szigorítási hullám részei. A Binance számára Franciaország kulcsszerepet játszik európai jelenlétében, hiszen a vállalat 2022-ben ide helyezte regionális központját. Azóta a cég igyekszik a helyi szabályozásokhoz igazodni és együttműködő kapcsolatot fenntartani a hatóságokkal.
A megfelelés tehát egyre inkább kulcskérdés a tőzsdpék számára. Az ellenőrzések sikeres teljesítése létfontosságú a piaci bizalom és a működési szabadság megőrzéséhez Európában.