Brazília új szintre emelte a bűnözés elleni fellépést, és anyagi ösztönzőkkel teszi érdekeltté a civileket a bűnszervezetek felszámolásában.
A múlt héten elfogadott, úgynevezett bandák elleni törvény teljesen új jogi keretet hoz létre a bűnözés elleni fellépésre. A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa azokat az egyre erőszakosabbá váló csoportokat, amelyek megfélemlítéssel és erőszakkal próbálnak területeket, közösségeket, gazdasági tevékenységeket vagy közszolgáltatásokat vonni az ellenőrzésük alá.
A törvény értelmében a jövőben 20-tól 40 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki azoknak, akiket a fenti cselekményekben bűnösnek találnak.
A törvény nem csak a közvetlen elkövetőket bünteti szigorúan, hanem azokat is, akik bármilyen formában segítik ezeket a tevékenységeket, például információt szolgáltatnak az elkövetőknek, eszközöket vagy helyszínt biztosítanak a működésükhöz vagy őket népszerűsítő propagandát terjesztenek. Ezek a kiegészítő cselekmények 12-től 20 évig terjedő börtönnel büntethetők.
A szabályozók eltökéltségét mutatja, hogy a törvény még ezeket az elsőre talán kisebb súlyúnak tűnő kapcsolódó bűncselekményeket is a legsúlyosabb kategóriába sorolta, amivel kizárta esetükben az óvadék, a feltételes szabadlábra helyezés, a kegyelem vagy az amnesztia lehetőségét.
A jogszabály további fontos eleme a vagyon elleni fellépés megerősítése.
A bíró már egy eljárás kezdeti szakaszában, a nyomozás során elrendelheti a gyanúsítottak ingó és ingatlan vagyonának, részvényeinek, üzletrészeinek, befektetéseinek, luxuscikkeinek, valamint digitális és virtuális eszközeinek, vagyis a kriptopénzeinek zárolását és lefoglalását.
A törvény külön kiemeli a kriptoeszközöket, melyeket ugyanolyan vagyonelemnek minősít, mint a hagyományos pénzügyi vagy tárgyi javakat. A hatóságok korlátozhatják is a gyanúsítottak hozzáférését bármilyen pénzügyi rendszerhez, fizetési szolgáltatáshoz vagy kriptoszolgáltatónál végzett műveletekhez.
A szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy bizonyos, egyértelmű esetekben a bűnös eredetű vagyont már az ítélet meghozatala előtt is elkobozzák, elárverezzék és az ebből származó bevételeket állami célokra felhasználják.
A lefoglalt és véglegesen elkobzott vagyon értékesítéséből származó pénzeket szövetségi vagy tagállami közbiztonsági alapokba irányítják. Ezeket az összegeket rendőrségi felszerelésekre, képzésekre, speciális bevetési egységek létrehozására és azok műveleteire, börtönfejlesztésekre, valamint a szervezett bűnözés elleni technológiai és operatív kapacitások bővítésére fogják fordítani.
A törvény tehát nemcsak bünteti a bűnszervezeteket, hanem a tőlük elvett eszközöket az állami fellépés további megerősítésére fogja felhasználni.
Mindezeken túl a törvény egyik pontja pénzügyi ösztönzőt is teremt azok számára, akik információkkal segítik a hatóságok munkáját. Az a harmadik fél, aki érdemi információval vagy bizonyítékkal segít egy eljárásban, és hozzájárul egy bűnöző által elrejtett vagyon felkutatásához, a lefoglalt eszközök értékének akár 5 százalékát is megkaphatja jutalomként.
Egy fentiektől független, de ugyancsak friss rendelkezés értelmében a brazil kormány a helyi kriptoszektor működését is szigorúbban fogja szabályozni. A jegybank február végén közzétett határozata szerint a kriptotőzsdéknek napi jelentésekkel kell igazolniuk, hogy saját tőkéjüket külön kezelik az ügyfelek vagyonától, és elegendő tőke áll rendelkezésükre az operatív működéshez, a kifizetések végrehajtásához, és egy esetleges hackertámadás vagy más okból bekövetkező veszteség kezeléséhez.
A kriptoszolgáltatóknak ezzel a hagyományos pénzügyi intézményekhez hasonló felelősségi szintre és biztonsági normák szerinti működésre kell átállniuk. Ez a szabálycsomag 2027. január 1-jén lép hatályba.
A több mint 210 milliós népességű Brazíliában különböző felmérések 16-32 millió főre becsülik a kriptohasználók számát. Az országban elérhető kriptotőzsdék 2025-ben 300 milliárd dolláros kriptoforgalmat bonyolítottak. A Chainalysis a mindennapos használat tekintetében az 5. helyre sorolja az országot az évente frissített, globális kriptoadoptációs indexében.