Close Menu
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Kripto tudásbázis
  • VIP tagság
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Discord közösség
  • Belépés
YouTube Discord Facebook
2025. június 5.
Csatlakozz az ingyenes Discord közösségünkhöz!
Discord YouTube Facebook X (Twitter) LinkedIn
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kripto tudásbázis
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • VIP tagság
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Belépés
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Kripto hírek
  • VIP tagság
Home » Ne szórakozz a KYC-vel.

Ne szórakozz a KYC-vel.

2018. március 5.2 perc olvasási idő Hírek

Eldon Stone Ross az amerikai egyesült államokbeli Pennsylvania államból elég rosszul járt múlt hét szerdán, amikor is 1 év és 1 nap letöltendő börtönbüntetésre ítélték el a szövetségi börtönben amiatt, mert nagy értékű bitcoint adott el úgy másoknak, úgy hogy a tranzakciókat nem jelentette be az amerikai Kormány felé.

A fiatalember állítólag 1,5 millió dollár értékben vásárolt és  értékesített a bitcoint majdnem 2 évig, de csupán 40. 000 dollárt kaszált jutalékban, amelyet most el is koboztak tőle, tekintettel arra, hogy bűncselekmény elkövetése útján jött létre.

A hatóság álláspontja szerint a fiatalember engedély nélküli pénzforgalmi és (pénz) fizetési és váltási  tevékenységet folytatott 2015. januárjától 2016. novemberig és eközben nem jelentette be a váltási ügyleteket.

A fiatalember 2017. októberében bukott le, amikor 50.000 dollár értékben adott el bitcoint egy fedett nyomozónak, miközben nem győződött meg annak személyazonosságáról.

Tekintettel arra, hogy ezáltal nem alkalmazta a know your customer (KYC) irányelvet és szabályzatot, ezáltal megsértette a pénzmosás elleni törvényeket is, aminek a fentebb leírtak szerint meg is lett a következménye.

A fentiek is azt mutatják, hogy a pénzmosás elleni szabályokat komolyan veszik mindenhol a világon.

Számunkra majd a G20-ak találkozója ad réméljük mielőbbi iránymutatást és a FATF ajánlásai alapján az európai egységes szabályokat illetően.

Forrás: itt.

Dr. Varsányi Károly

KYC szabályozás
Előző cikkMiért nem emelkedik a Ripple árfolyama a remek hírek ellenére?
Következő cikk Magánbefeketők vásárolhatják meg az összes Telegram tokent

Neked ajánlott

A sikeres stablecoin szabályozás többéves kripto bika piacot indíthat el

2025. május 22.

Meghiúsult a Bitcoin-tartalék létrehozása Arizonában

2025. május 10.

Oroszország saját kriptotőzsdét hoz létre

2025. április 24.

Újabb jelentős mérföldkő a stablecoin szabályozásban

2025. április 3.

Árfolyamok

Az adatokat a TradingView szolgáltatja
Az adatokat a TradingView szolgáltatja

Kövess Minket!

YouTube Facebook X (Twitter) TikTok LinkedIn
  • VIP csoport
  • Discord közösség
  • Kripto hírek
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Fairspin
  • Médiaajánlat / Advertise
  • Karrier

Kripto Akadémia

Veletek együtt építjük a kriptovilág magyar közösségét. Minőségi oktatást és naprakész tájékoztatást nyújtunk mindazoknak, akik részévé kívánnak válni korunk pénzügyi forradalmának.

Email címünk:  [email protected]

Copyright © Kripto Akadémia
  • Adatvédelem
  • ÁSZF

Írd be amire keresel!