Amióta léteznek kriptotőzsdék, azóta rabolják őket. A leghíresebb eset a Mt. Gox tőzsde 2014-es feltörése volt, ami évekre jegelte az egész piacot és több ezer “A Bitcoin halott” című cikknek adott löketet. Az akkori dollárértéken számolva millió dollár értékben tűnt el Bitcoin a tőzsdéről.
Itt még nem ért véget a történet, a legjelentősebb kriptotőzsde feltörések szemlézésére vessünk egy pillantást erre a listára:
- 2011 június: Mt. Gox (8 750 000)
- 2012 szeptember: Bitfloor (250 000)
- 2014 február: Mt.Gox (487 400 000)
- 2014 július: Poloniex (60 000)
- 2015 január: Bitstamp (5 000 000)
- 2016 augusztus: Bitfinex (72 000 000)
- 2017 július: Bithumb (31 800)
- 2017 december: NiceHash (60 000 000)
- 2017 december: Yobit (15 200 000)
- 2018 január: Coincheck (500 000 000)
- 2018 február: BitGrail (170 000 000)
- 2018 június: Bithumb (31 000 000)
- 2018 június: Coinrail (37 000 000)
- 2018 július: Bancor (23 000 000)
- 2018 szeptember: Zaif (60 000 000)
- 2019 január: Cryptopia (? a vállalat szerint „jelentős” mértékű lopás)
Eddig pontos adataink nem voltak az elkövetőkről, a Chainalysis viszont most előrukkolt egy érdekes jelentéssel, amiben megállapították: a lopások és feltörések jelentős részé mögött két jól beazonosítható csoport szervezett munkája áll.
A blokkláncok adatelemzésével foglalkozó, különböző pénzügyi hatóságokat is az ügyfelei között tudó vállalat szerint közel egy milliárd dollárt tulajdonított el a két csoport, aki a feltörések 60%-áért is felel.
A Chainalysis jelentéséből kiderül, hogy az Alfa jellel ellátott első számú csoport egy jól szervezett társaság, aki ügyel a saját nyomuk eltűntetésére: az egyik feltöréskor például 15 000 villámgyorsan elvégzett tranzakcióval igyekeztek rendesen megkeverni a kártyapaklit. Az Alfa csoport feltöréseiből származó kriptopénzeket általában 30 napon belül váltják fiat pénzzé.
A második, Bétáként jelölt csoport, kevésbé tűnik szervezettnek, kaotikusabbak és lazábbak. Ez a csoport akár több hónapot vagy éveket is ül a kriptopénzeken mielőtt pénzzé váltanák őket és kevesebb figyelmet fordít az észrevétlenségre.
A Chainalysis szerint az Alfa csoport kevésbé pénzéhes, lehetnek más céljai is, mint a lopott vagyonból való meggazdagodás. Sajnos az nem derült ki, hogy ez mi lehet, de a közeljövőben a cég beígért egy nagyobb összefoglalót a tőzsdei feltörésekről, remélhetőleg ott kifejtik ezt bővebben.
A jelentés rávilágít arra, hogy a hagyományos piacokhoz képest milyen kicsi is a kriptovilág és milyen könnyen tehet jelentős károkat benne egy nem is túl nagy csoport
Létezik egyáltalán megbízható tőzsde? Nehéz a kérdés, hiszen mindegyik megbízhatónak tűnik, amíg fel nem törik. A Binance például aktívan igyekszik elejét venni a piac károsodásának: a legutóbbi Cryptopia feltörés kapcsán például befagyasztotta azokat a kriptopénzeket, amiket feltehetően pénzre váltás miatt utaltak át a tőzsdéjére. A legbiztosabb az, ha mindig csak annyi pénzt tartasz a tőzsdén, amivel a következő időszakban kereskedsz. A többi kripto vagyonodat helyezd el egy biztonságos hardver tárcán.
borítókép: shitcoinoffering.com
