Close Menu
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Kripto tudásbázis
  • VIP tagság
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Discord közösség
  • Belépés
YouTube Discord Facebook
2025. június 3.
Csatlakozz az ingyenes Discord közösségünkhöz!
Discord YouTube Facebook X (Twitter) LinkedIn
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kripto tudásbázis
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • VIP tagság
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Belépés
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Kripto hírek
  • VIP tagság
Home » Gigabírságot kapott a Bittrex, nyomoznak a Bored Ape Yacht Club alkotói ellen

Gigabírságot kapott a Bittrex, nyomoznak a Bored Ape Yacht Club alkotói ellen

2022. október 12.3 perc olvasási idő Hírek

Az Amerikai Pénzügyminisztérium 29 millió dollárra bírságolja meg a Bittrex kriptotőzsdét a szankciók több éves megsértése miatt. A Bittrex a valaha volt legnagyobb összegű bírsággal néz szembe, mivel a tőzsde 2014 és 2017 között nem ellenőrizte a szankcionált országokból és személyektől érkező utalásokat.

A Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) és a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) kedd reggel jelentette be a Bittrex-szel szembeni bírságot. A Pénzügyminisztérium tavaly nyár óta egyre jobban hangsúlyozza az USA-ban, hogy a kriptotőzsdéknek is be kell tartaniuk a szankciós előírásokat.

“A Bittrex beleegyezett, hogy 29 280 829,20 dollárt fizessen be a pénzmosás elleni (AML) megfelelőségi program szándékos megsértése miatt” – áll a hivatal nyilatkozatában. Andrea Gacki, az OFAC igazgatója a bejelentés során elmondta: “A kriptovaluta tőzsdéknek tisztában kell lenniük világszerte azzal, hogy kik és hol vannak az ügyfeleik“.

A Bittrex állítólag 263 451 600,13 dollárnyi szankcióval sújtott tranzakciót “engedélyezett” 2014 és 2017 között. A cég, a vizsgálat szerint 2017 végéig nem rendelkezett AML programmal a szankcionált joghatóságok, például Szíria vagy a Krím átvilágítására és ugyanezen év májusáig nem nyújtott be gyanús tevékenységről szóló jelentést a FinCEN-nek. 

A Pénzügyminisztérium korábban már megbírságolta a BitGo és a BitPay kriptofizetési platformokat szintén szankcionált joghatóságokba történő fizetések elősegítése miatt, de azok a bírságok akkor alig több mint 98000, illetve 500000 dollárt tettek ki.

[banner id=”100838″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]

Ugyanakkor az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete vizsgálja a Yuga Labs-t, a Bored Ape Yacht Club NFT gyűjtemény létrehozóját, hogy digitális eszközeinek értékesítése sérti-e a szövetségi törvényt – derül ki a Bloomberg közleményéből. 

A Bloomberg névtelen forrása szerint az a kérdés, hogy a Yuga egyes NFT-éi részvényeknek minősülnek-e és ebben az esetben ugyanazokat a közzétételi szabályokat kell-e követniük. A vizsgálat középpontjában álló legfontosabb jogi kérdés az, hogy az NFT-k értékpapírok-e, ezt a kérdést pedig a SEC állítólag már március óta vizsgálja.

BREAKING: 🇺🇸 SEC launches investigation into Bored Ape Yacht Club creator Yuga Labs.

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 11, 2022

A vizsgálat kiterjed az év elején piacra dobott Ethereum alapú ApeCoin token terjesztésére is. A Yuga Labs-t még nem vádolták meg semmiféle jogsértéssel és a jelentés szerint a vizsgálat nem feltétlenül vezet majd vádemeléshez.

“Köztudott, hogy a politikai döntéshozók és a szabályozók igyekeznek többet megtudni a Web3 újszerű világáról. Reméljük, hogy az iparág többi tagjával és a szabályozókkal közösen együttműködve formálhatjuk ezt a virágzó ökoszisztémát” – mondta a Yuga Labs szóvivője, majd hozzátette, hogy a cég teljes mértékben együttműködik a SEC-el. A SEC nem nyilatkozott még ez ügyben.

További híreket, kereskedési elemzéseket, tippeket a Discord szerverünkön, a TikTok és a YouTube csatornánkon találtok.

Bitcoin vagy nagyobb altok vásárlásához a Binance szolgáltatásait ajánljuk. A megszerzett kriptovalutáidat akár a Nexo felületén is tudod kamatoztatni vagy a Safepal hardver tárcán biztonságban tárolni.

/the block, wsj, decrypt, treasury.gov, watcher.guru, u.today, coindesk, bloomberg, shacknews/

apecoin bírság bittrex bored ape yacht club kriptopénzügyek sec szabályozás vizsgálat
Előző cikk2023-tól kriptót is elfogad a Google
Következő cikk Bitcoinbányászrészvény-jelentés – 2022.10.12.

Neked ajánlott

Fényes jövő vagy pénzügyi csapda?

2025. június 3.

A gazdagsághoz vezető 21 út a Bitcoin segítségével

2025. június 2.

A Litecoin belép az okosszerződések korszakába

2025. június 2.

Kriptopénzügyek | főszerepben a Bitcoin 2025 Konferencia

2025. június 1.

Árfolyamok

Az adatokat a TradingView szolgáltatja
Az adatokat a TradingView szolgáltatja

Kövess Minket!

YouTube Facebook X (Twitter) TikTok LinkedIn
  • VIP csoport
  • Discord közösség
  • Kripto hírek
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Fairspin
  • Médiaajánlat / Advertise
  • Karrier

Kripto Akadémia

Veletek együtt építjük a kriptovilág magyar közösségét. Minőségi oktatást és naprakész tájékoztatást nyújtunk mindazoknak, akik részévé kívánnak válni korunk pénzügyi forradalmának.

Email címünk:  [email protected]

Copyright © Kripto Akadémia
  • Adatvédelem
  • ÁSZF

Írd be amire keresel!