Az amerikai Binance US kriptotőzsde új nyomozó egységet hozott létre, és egy korábbi FBI különleges ügynököt nevezett ki az élére. A legnagyobb kriptotőzsde célja, hogy felkutassa és megállítsa a platformján folyó illegális tevékenységeket.
A híreket már a cég jogi vezetője, Krishna Juvvadi is megerősítette a Cointelegraphnak és elárulta, hogy az egykori FBI ügynök és nyomozásvezető neve BJ Kang.
Engedély nélküli tőzsdén tartod a kriptód?
Július 1. óta EGT-ben csak MiCA-engedéllyel lehet kiszolgálni az európai ügyfeleket. Az OKX megszerzett minden engedélyt – és aki most költözik át, akár 8% bónuszt kap az új befizetésére!
[Váltok szabályozott tőzsdére →]
Kang az FBI-nál eltöltött 20 éves szolgálati ideje alatt az értékpapírcsalások és bennfentes kereskedelem ügyében folytatott nagy horderejű nyomozásaival szerzett magának hírnevet.
[banner id=”100841″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]
Az egykori FBI-ügynököt a Reuters egyszer „a Wall Street legrettegettebb emberének” nevezte, miután lefényképezték őt Bernie Madoff – a történelem eddigi legnagyobb Ponzi-rendszer működtetőjének letartóztatásakor. Egy kevésbé ismert ügy során pedig egy befutott Wall Street-i hedge fund vezért, Raj Rajaratnam-t tartóztatott le belsős kereskedésért.
A Binance épp az amerikai SEC két párhuzamos vizsgálatával néz szembe. Az egyik szálon a tőzsdefelügyelet információkat kér két árjegyző vállalatról, a másikon pedig azt vizsgálja, hogy a Binance amerikai ága világossá tette-e a felhasználói számára, hogy kapcsolatban áll ezekkel a vállalatokkal és felhasználói adatokat szolgáltat nekik.
A Binance US új nyomozati csoportja a bűnüldöző szervekkel, szabályozókkal és más tőzsdékkel is együttműködik majd, hogy felkutassa és megállítsa az illegális tranzakciókat a platformján, valamint Kang feladata lesz, hogy egy nyomozati infrastruktúrát is kiépítsen a Binance US berkein belül.
Egy tegnapi közleményben a Binance US újra megismételte, hogy az elmúlt évben komolyan megerősítette jogi osztályait azzal, 145%-kal növelte a compliance részlegek létszámát, és a vállalat teljes munkaerő-állományának több mint egyötödét ezekre a funkciókra fordította.