Az izraeli események szomorú aktualitást adtak az Elliptic augusztusban készített elemzésének. Az amerikai kormányzattal együtt dolgozó blokklánc elemző cég az ismertebb terrorista hálózatok kritpo használati szokásairól készített összefoglalót.
[banner id=”77461″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]
Az Elliptic analízise szerint a Hamász al-Kasszam Brigádjai, az al-Kaida, vagy épp az Iszlám Állam egyre többféle módon használják fel a kriptovalutákat, így már nem csak a szankciók kijátszása és az adománygyűjtés, hanem például a bányászat és a kriptopénz kereskedés is megtalálható az általuk végzett tevékenységek között.
Darknetes piacterekről, adakozóktól, kripto tőzsdékről és bányász közösségekből is érkeznek a terrorizmust támogató utalások
A szélsőséges szervezetek az Elliptic megfigyelésének ideje alatt több mint 30 különböző kripto eszközt használtak, elsősorban stabil coinokat és decentralizált pénzügyi (DeFi) szolgáltatásokhoz köthető tokeneket, illetve a mai technológiával még lekövethetetlen tranzakciókra képes “privacy coinokat”. Ami ugyanakkor sokak számára meglepő lehet, hogy a bitcoin felhasználásától láthatóan tartózkodtak, vagy attól egyre jobban eltávolodtak.
A jelenségnek leginkább gyakorlati okai vannak, a BTC utalások blokkláncon való egyszerű nyomonkövetése ezen csoportok számára komoly hátrányt jelent. A Hamász áprilisban kifejezetten kérte adakozóit, hogy NE használjanak többé bitcoint, az USA ugyanis vérebként kezd követni minden ebben résztvevő kripto tárcát, és csak idő kérdése, amíg azok tulajdonosait leleplezik.
A Hamásznak bitcoinban érkező támogatások alakulása (millió dollár) a figyelmeztetés kiadása előtt és után
A terroristák legnépszerűbb kripto valutájának az amerikai dollár értékét 1:1 arányban lekövető és ezáltal az árfolyam ingadozásoktól mentes stabil coin, a Tether (USDT) tekinthető. Emellett viszont több más coinban is nagyobb kitettségre tettek szert, amit a hozzájuk érkező kripto adományoknak, az általuk is végzett kripto bányászati tevékenységnek, vagy a DeFi tokenek farmolásának, azok kamatért cserébe történő letétbe helyezésének köszönhetnek.
[banner id=”136124″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]
A terrorizmus kripto alapú finanszírozásának legegyszerűbb formája az adománygyűjtés, ami a közösségi oldalakon, vagy a kifejezetten erre a célra létrehozott nyilvános, vagy rejtett darknetes weboldalakon keresztül mehet végbe.
Az Elliptic kutatása szerint a nyilvánosan megosztott tárca címeken néhány száztól akár 1 millió dollárt meghaladó összegek is összegyűlhetnek, ezért a világ több nagyhatalma, élükön a már említett Egyesült Államokkal, egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kripto tranzakciók megfigyelésére. Egyes csoportoknál – például al-Qassam-nál – ez a kripto adakozások teljes felfüggesztéséhez vezetett, míg más szervezetek a kizárólag titkos utalásokra lehetőséget adó kriptók használatára váltottak át. Ezek kripto tőzsdei forgalmazását ma már egyre több országban tiltják be a hatóságok.
A terroristák saját erőből is próbálnak kripto bevételekre szert tenni, így a főbb szervezetek erőszakos tevékenységeit kripto befektetésekre, befektetési csalások szervezésére, és kripto vásárlásra használt hitelkártya csalások végrehajtására specializált alegységek segítik.
Szintén jelentős a decentralizált váltókról származó kripto bevételek aránya, melyek az egyik legnagyobb (az elemzésben meg nem nevezett) szélsőséges csoport esetében a 21%-ot is elérhetik.
Az egyik megfigyelt tárca az egyik szimpatizáns oldalon gyűjtött adományokat decentralizált kripto tőzsdékre utalta át, majd profitábilis kripto kereskedésre, vagy coinok farmolásra utaló be- és kifizetések végrehajtására használta fel.
Ma már több csoport, például a Hezbollah, az Iszlám Forradalmi Gárda, az al-Qassam és az Iszlám állam kifejezetten nyitnak a bányászat felé, amiből közvetlen kriptopénz bevételekre tehetnek szert. Oldalaikon útmutatók találhatók a bányászat megkezdésének lépéseiről és az általuk preferált bányászközösségekhez (pool-okhoz) való csatlakozás módjairól, így ezekhez a világ más pontjairól is csatlakozhatnak és bányászhatnak számukra kriptót a szimpatizánsok.
A terroristák egyre kreatívabb módon próbálják meg kihasználni a kriptopénzek által nyújtott lehetőségeket, és igyekeznek mindig egy lépéssel az őket követő szervek előtt járni. Főbb bevételi forrásaikat ugyanakkor továbbra sem a kripto, hanem az őket támogató országoktól érkező adományok, illetve a való világban elkövetett bűncselekmények, például váltságdíjért elkövetett ember- vagy épp hajórablások, a non-profit segélyszervezetekkel szemben elkövetett visszaélésék, a fegyver és kábítószer-kereskedelem, a prostitúció, vagy épp az árucikkek (olaj, szén, gyémánt, arany) tiltott kereskedése jelentik.
További hírek és érdekességek Discord csatornánkon és a Youtube-on.