Hatalmas kriptobotrány van kialakulóban: a szenátorok szerint a Binance milliárdokkal segítette Iránt. Vajon a Trump-kapcsolatok mentik meg a legnagyobb kriptotőzsdét?
Vajon a világ legnagyobb kriptotőzsdéje valóban terroristákat és szankcionált államokat segített a háttérben, miközben az amerikai elnök családjával üzletelt? A Washingtonban gyülekező viharfelhők szerint a Binance nemcsak az iráni szankciókat játszhatta ki, hanem belső visszaélésekkel is vádolják, ami alapjaiban rázhatja meg a digitális eszközök piacát.
Össztűz alatt a Binance: súlyos vádakkal álltak elő a demokraták
Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusának tizenegy demokrata képviselője hivatalos levélben fordult az Igazságügyi Minisztériumhoz (DOJ) és a Pénzügyminisztériumhoz. A politikusok azt követelik, hogy induljon átfogó és azonnali vizsgálat a Binance ellen, mivel alapos a gyanú, hogy a tőzsde megsértette a 2023-as szövetségi egyezségét és továbbra is teret enged az illegális finanszírozásnak.
A Mark Warner és Elizabeth Warren szenátorok által vezetett csoport szerint a tőzsde megfelelési rendszere csődöt mondott, ami súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A vádak szerint a platformon keresztül milliárd dolláros nagyságrendben áramlottak digitális eszközök iráni szervezetekhez, kijátszva az érvényben lévő nemzetközi korlátozásokat.
Milliárdok áramolhattak iráni terrorcsoportokhoz
A szenátorok birtokába jutott információk szerint a Binance megfelelési osztálya már tavaly olyan bizonyítékokat talált, amelyek szerint körülbelül 1,7 milliárd dollár értékű kriptovaluta futott át a tőzsdén iráni entitásokhoz. Az érintettek között szerepelnek az iráni támogatású húszik és az Iráni Forradalmi Gárda is, amelyeket az USA terrorista csoportként tart számon.
A levélben részletezett egyik legsúlyosabb eset szerint a Binance egyik alvállalkozója egyedül 1,2 milliárd dollárt mozgatott meg iráni kötődésű szereplőknek. Emellett több mint 1500 iráni felhasználói fiókot azonosítottak, és felmerült a gyanú, hogy orosz szereplők is a platformot használták a szankciók megkerülésére. Ami még aggasztóbb: a képviselők állítása szerint azokat az alkalmazottakat, akik jelezték ezeket a tranzakciókat, egyszerűen elbocsátották.
A Trump-szál: stabilcoinok és elnöki kegyelem
A kriptobotrány újabb dimenziót kapott azzal, hogy a szenátorok rávilágítottak a Binance és a Donald Trump elnök családjához köthető üzleti kapcsolatokra is. A levél külön kiemeli a World Liberty Financial nevű projektet, amely a Trump család érdekeltségébe tartozik. A Binance aktívan népszerűsítette a projekt által kibocsátott USD1 stabilcoint, technológiai segítséget nyújtott hozzá, sőt, egy 2 milliárd dolláros befektetést is befogadott a tokenhez kapcsolódóan.
A politikusok szerint az összefonódást tetézi, hogy Trump korábban elnöki kegyelemben részesítette a Binance alapítóját, Changpeng Zhao-t (CZ). Zhao korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni mulasztásokban, amiért négy hónapos börtönbüntetést kapott. A demokraták szerint ezek a kapcsolatok még inkább indokolttá teszik a független és alapos vizsgálatot.
Oroszország és a posztszovjet terjeszkedés árnyoldalai
A vizsgálati kérelem nem áll meg Iránnál. A szenátorok aggodalmukat fejezték ki a Binance legújabb, a volt Szovjetunió területén indított kriptokártya-szolgáltatásai miatt is. Attól tartanak, hogy ezek az eszközök kiskaput nyitnak az orosz pénzügyi rendszer elleni korlátozások kijátszására. Említést tettek a Kirgizisztánnal közös stabilcoin-projektről is, amely szintén növeli a szankciók kijátszásának kockázatát.
Az EU teljes kriptoblokád bevezetésére készül Oroszországgal szemben – Kripto Akadémia
A Binance visszautasítja a vádakat
A tőzsde szóvivője közleményben reagált a vádakra, kijelentve, hogy a vállalat minden gyanús tevékenységet észlelt és jelentett a hatóságoknak. Állításuk szerint a belső bejelentők elleni megtorlásról szóló hírek hamisak, és a cég továbbra is tartja magát a 2023-as megállapodásban rögzített szigorú szabályokhoz.
A labda most az Igazságügyi Minisztériumnál van: a szenátorok március 13-ig várnak választ arra, hogy indul-e eljárás a világ legnagyobb kriptotőzsdéje ellen.
Ez az újabb kriptobotrány nemcsak a Binance jövőjét, hanem az egész szektor szabályozását is alapjaiban határozhatja meg. Ha beigazolódik, hogy a tőzsde tudatosan segített kijátszani a szankciókat, az olyan büntetéseket vonhat maga után, amelyek mellett a korábbi 4 milliárd dolláros bírság eltörpülhet.
Legyél Te is tag a Discord csatornánkon és vitassuk meg a legfrissebb gazdasági eseményeket. Kövesd Velünk online a szektor kriptopénzügyi híreit és elemzéseit, ahol naprakész hírfolyamunkban és jelentések szobánkban követheted a kriptovalutákkal és a világgazdasággal kapcsolatos eseményeket!
Nincs VIP tagság, nincs előfizetés, egységben az erő! Még több hírt és információt olvasnál? Iratkozz fel YouTube csatornánkra! Ha pedig segítőkész és informatív kripto közösségre vágysz, látogass el Discord csatornánk valamennyi szobájába.
/bitcoin magazine, fortune, the new york times, wsj, bloomberg, binance/