A BBC podcastje 2019 szeptemberében kezdett el foglalkozni Ruja Ignatova, az FBI által is körözött bolgár nő rendkívüli történetéről, miután egy piramisjátékon keresztül 4,5 milliárd dollárt…
Hírek és cikkek pénzmosás témában
Kijött egy sajtónyilatkozat a LocalBitcoins-tól, amiben arról számolnak be, hogy a jövőben szeretnének teljes mértékben megfelelni a finn parlament és az Európai Bizottság pénzmosás elleni törvényeinek.…
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 számú irányelve, valamint a Bizottság (EU) 2016/1675 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelete azok a legfontosabb jogforrások, amik a pénzügyi…
A Bitcoin a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának eszköze, legalábbis a média és a politikusok szerint. Ezek a jelzők szinte minden cikkben és nyilatkozatban megjelennek. A két hete ellopott 400 millió dollárnyi XEM esete azonban mást mutat. Miután a Coincheck hot walletjéből sikeresen átutalták maguknak a tokeneket és végrehajtották a kripto történelem legnagyobb rablását, a hackerek egy vélhetően nagyobb problémába ütköztek, mégpedig abba hogy miként jussanak a pénzükhöz.