A BBC podcastje 2019 szeptemberében kezdett el foglalkozni Ruja Ignatova, az FBI által is körözött bolgár nő rendkívüli történetéről, miután egy piramisjátékon keresztül 4,5 milliárd dollárt…
Browsing: pénzmosás
Kijött egy sajtónyilatkozat a LocalBitcoins-tól, amiben arról számolnak be, hogy a jövőben szeretnének teljes mértékben megfelelni a finn parlament és az Európai Bizottság pénzmosás elleni törvényeinek.…
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 számú irányelve, valamint a Bizottság (EU) 2016/1675 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelete azok a legfontosabb jogforrások, amik a pénzügyi…
A Bitcoin a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának eszköze, legalábbis a média és a politikusok szerint. Ezek a jelzők szinte minden cikkben és nyilatkozatban megjelennek. A két hete ellopott 400 millió dollárnyi XEM esete azonban mást mutat. Miután a Coincheck hot walletjéből sikeresen átutalták maguknak a tokeneket és végrehajtották a kripto történelem legnagyobb rablását, a hackerek egy vélhetően nagyobb problémába ütköztek, mégpedig abba hogy miként jussanak a pénzükhöz.