Close Menu
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Kripto tudásbázis
  • VIP tagság
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Discord közösség
  • Belépés
YouTube Discord Facebook
2025. június 5.
Csatlakozz az ingyenes Discord közösségünkhöz!
Discord YouTube Facebook X (Twitter) LinkedIn
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kripto tudásbázis
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • VIP tagság
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Belépés
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Kripto hírek
  • VIP tagság
Home » EU: át kell világítani az 1000 euro feletti kriptós tranzakciókat

EU: át kell világítani az 1000 euro feletti kriptós tranzakciókat

2024. január 18.2 perc olvasási idő Hírek

Az Európai Unió döntéshozói szerdán megállapodást kötöttek egy új pénzmosás ellenes  szabályozási csomag elfogadásáról. A rendelet több területen, köztük a kripto piacon is egységesíti a tagállamok most még eltérő szabályozási szokásait.

A hivatalos közlemény szerint csak ideiglenes szabályozás célja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözés képviselőink és terroristáknak ne legyen lehetőségük az Unión belül a bevételeik tisztára mosására. Mindezt a jogszabályok harmonizálásával és ezen keresztül a pénzügyi kiskapuk bezárásával kívánják elérni

A megállapodás szerint a pénzintézetek, bankok, ingatlanügynökségek, vagyonkezelési szolgáltatások, kaszinók és kereskedő vállalkozások mellett a kripto szektor is be fog kerülni abba az adatszolgáltatási keretrendszerbe, ami határokon átívelően teszi lehetővé a visszásságok feltárását.

A kripto szolgáltatást biztosító CASP (crypto-asset service providers) szervezeteknek kötelező ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell foganatosítaniuk minden 1000 eurót meghaladó tranzakció esetében, különös tekintettel a “saját üzemeltetésű tárcákat” érintő tranzakciókra.

Az átvilágítás magában foglalja az ügyfélazonosítást, a határokon átivelő és más szervek felé való adatszolgáltatási kötelezettséget, vagy az egyedi tranzakciók során felmerülő bármilyen gyanús magatartás kapcsán kérhető további adatközlést (pl.: a pénzforrások eredetének igazolását).

[banner id=”77461″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]

Hasonló jelentéstételi kötelezettséget vezetnek be a luxuscikkek, nemesfémek, drágakövek, ékszerek, órák, ötvösmunkák, luxusautók, yachtok, repülőgépek és kulturális javak, műalkotások kereskedésével foglalkozó vállalkozásoknál.

A törvény ugyancsak kitér a professzionális futballklubok és ügynökök tevékenységére, ám az ágazat nagy eltérései miatt az erre vonatkozó passzusokat rugalmasan kezelhetik, vagy akár figyelmen kívül is hagyhatják az egyes tagállamok.

A szabályok szerint az EU-n belül a készpénzzel történő fizetés felső határát 10 000 euróban maximalizálják, de a tagállamok lehetőséget kapnak alacsonyabb felső határt is előírni, ha ezt jobbnak tartják. Emellett ugyancsak adatszolgáltatási kötelezettséget vezetnek be a 3000 és 10 000 euró között végrehajtott készpénzes vásárlásokkal kapcsolatban, melyeknél az erre kötelezett jogi alanyoknak kötelezően azonosítaniuk kell majd az ügyfeleiket.

Ugyancsak szigorodnak az EU-n belüli szerezhető haszonélvezeti jogosultság feltételei. Ez azokra a személyekre fog vonatkozni, akik ténylegesen irányítanak egy jogi személyt (például egy céget, alapítványt, ingatlant, stb.) és élvezik annak különböző előnyeit, például bevételeit, miközben a jogcím vagy ingatlan valaki más nevére van bejelentve. A törvény célja a többrétegű és átláthatatlan tulajdonosi és irányítási struktúrák felszámolása. A haszonélvezeti jogosultságot 25%-ban fogják maximalizálni.

A végleges szöveget még az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia, mielőtt hatályba léphetne. Az ideiglenes szabályok az elfogadást követő 5 évig maradhatnak érvényben.

További hírek és érdekességek Discord csatornánkon és a Youtube-on.

Megszavazták az európai kripto törvényt

Előző cikk“Satashi” 132 éves korában visszatér, hogy elpusztítsa a bitcoint
Következő cikk Vanguard | spot Bitcoin ETF nem, bitcoinbányászrészvények igen

Neked ajánlott

Mit jelent az átváltható elsőbbségi kötvény?

2025. június 5.

Történelmi csúcson a decentralizált tőzsdék forgalma: már a globális kriptokereskedelem 25%-át adják

2025. június 5.

Így navigáltunk a mémcoinok dzsungelében: 10 kereskedés a Kripto Akadémia Discord csatornájáról

2025. június 4.

Hogyan segítette a régi Bitcoin-kínálat a történelmi árfolyamcsúcsot?

2025. június 4.

Árfolyamok

Az adatokat a TradingView szolgáltatja
Az adatokat a TradingView szolgáltatja

Kövess Minket!

YouTube Facebook X (Twitter) TikTok LinkedIn
  • VIP csoport
  • Discord közösség
  • Kripto hírek
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Fairspin
  • Médiaajánlat / Advertise
  • Karrier

Kripto Akadémia

Veletek együtt építjük a kriptovilág magyar közösségét. Minőségi oktatást és naprakész tájékoztatást nyújtunk mindazoknak, akik részévé kívánnak válni korunk pénzügyi forradalmának.

Email címünk:  [email protected]

Copyright © Kripto Akadémia
  • Adatvédelem
  • ÁSZF

Írd be amire keresel!