Többrészes cikksorozatunk előző részeiből megtudhattad, hogy melyek azok a nyilvános blokklánc címek, szót ejtettünk a különböző típusú kriptotárcákról, miért lehet fontos a nyilvános blokklánc címek kutatása és milyen eszközökkel ajánlott kutatni. A második epizódban kielemeztünk egy nyilvános címet, végezetül szót ejtünk röviden a nem KYC köteles központosított tőzsdékről és a keverők használatáról.
Nem KYC (Know-Your-Customer) köteles központosított tőzsdék
Az átlagos felhasználók legfeljebb néhány alkalommal, vagy pusztán kíváncsiságból lépnek kapcsolatba a keverőkkel (mixer), ennél többször nem, nem KYC köteles központosított tőzsdékkel már annál többször.
Engedély nélküli tőzsdén tartod a kriptód?
Július 1. óta EGT-ben csak MiCA-engedéllyel lehet kiszolgálni az európai ügyfeleket. Az OKX megszerzett minden engedélyt – és aki most költözik át, akár 8% bónuszt kap az új befizetésére!
[Váltok szabályozott tőzsdére →]
Ha például észreveszed, hogy az általad választott cím gyakran lép kapcsolatba olyan központosított tőzsdékkel, amelyek nem feltétlenül igényelnek KYC-t, vagy keverőkkel (mixer), akkor az alábbi kategóriákba is sorolhatóak:
- Adatvédelmi tudatosság: akiknek fontos a privát tranzakció, gyakran teljesen jogos okai lehetnek.
- Nyereséges befektető: azok a felhasználók, akik nyereséges kereskedők is egyben, ezeket a szolgáltatásokat is használhatják.
- A szabályozás elkerülése: akik többnyire valamilyen illegális tevékenységet folytatnak, vagy egyszerűen azért, mert nem bíznak a hatóságokban.
- Potenciális rosszindulatú szereplők: ők azok akik illegális tevékenységet folytatnak, például pénzmosás, csalás vagy bármilyen illegális tevékenység finanszírozását.
(Ne felejtsd el, hogy a rosszindulatú szereplők is használhatják KYC köteles tőzsdéket hamis névvel, címmel és személyazonosító adatokkal.)
Előnyök:
- nem lehet nyomon követni a pénzmozgást (magánszemélyeknek)
- elenyésző tranzakciós díjak
- különböző blokkláncok által támogatott tranzakciós lehetőségek
Hátrányok:
- regisztráció szükséges
- órákig is eltarthat egy beutalás
- általában a platform megjegyzi az IP címet és a számlához tartozó pénztárca címeket
- a felhasználók jelenthetik az illegális tevékenységek során használt címeket, és a tőzsde befagyaszthatja a fiókot, elutasíthatja a kiutalási kérelmet
Mi az a “keverő” (mixer)?
A mixerek olyan szolgáltatások, amelyek kriptovalutákat fogadnak a felhasználótól, összekeverik azokat, majd elküldik az összegeket a megfelelő címre. Ezzel igyekeznek eltüntetni a tranzakció nyomvonalát. A pénzeszközök összekeverése elrejti az eredeti forrást, így a külső megfigyelők nehezen tudják azonosítani a konkrét küldőt és a címzettet.
A mixerek csak ugyanarra a blokkláncra tudnak be és kifizetni, a hidakkal ellentétben nem rendelkeznek láncközi (cross-chain) képességekkel. A mixer alkalmazása során nem történik meg az azonnali kiutalás. Azt jelenti, hogy a pénzösszegek órákig, napokig, hetekig, akár hónapokig is a mixerben maradhatnak.
Néhány nagyobb BTC mixer: UniJoin, Sinbad, Mixero.
Előnyök:
- szinte lehetetlen nyomon követni a pénzmozgást
- nincs szükség regisztrációra
Hátrányok:
- nem cross-chain kompatibilis
- magasabb díjak a tőzsdékhez képest
- nincs elérhető ügyfélszolgálat
[banner id=”77461″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]
További híreket, kereskedési elemzéseket, tippeket a Discord szerverünkön, a TikTok és a YouTube csatornánkon találtok.