Close Menu
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Kripto tudásbázis
  • VIP tagság
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Discord közösség
  • Belépés
YouTube Discord Facebook
2025. június 4.
Csatlakozz az ingyenes Discord közösségünkhöz!
Discord YouTube Facebook X (Twitter) LinkedIn
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kripto tudásbázis
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • VIP tagság
  • Kriptovaluták
    • BTC – Bitcoin
    • ETH – Ethereum
    • XRP – Ripple
    • SOL – Solana
  • Belépés
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Kripto hírek
  • VIP tagság
Home » KuCoin: 300 millió dolláros büntetés és kitiltás az Egyesült Államokból

KuCoin: 300 millió dolláros büntetés és kitiltás az Egyesült Államokból

2025. január 28.2 perc olvasási idő Hírek

A forgalmi adatok szerint jelenleg 8. legnagyobb kriptovaluta-tőzsdének számító és 38 millió felhasználóval rendelkező KuCoin, bűnösnek vallotta magát engedély nélkül működtetett pénzkezelési tevékenységek végrehajtásában, és beleegyezett a rá kiszabott közel 300 millió dollárnyi büntetés megfizetésébe – jelentette be az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma.

A KuCoin mögött álló Peken Global Ltd. képviselője a manhattani bíróságon ismerte el a jogsértést. Az ügy lezárásáért cserébe a KuCoin egy 113 millió dolláros büntetés megfizetésébe és további 185 millió dollár elkobzásába egyezett bele. A tőzsdét ezen felül 2 évre kitiltották az Egyesült Államokból. 

Az alapítók lemondanak, a KuCoin kivonul az USA-ból

A KuCoin két alapítója – Chun Gan (Michael) és Ke Tang (Eric) – szintén vádalkut kötöttek, amelynek értelmében egy 2 évre felfüggesztett eljárás keretében 2.7 millió dolláros büntetést fizetnek, valamint lemondanak irányító szerepükről a KuCoinban. A KuCoin új vezérigazgatója, BC Wong, a tőzsde jogi igazgatója lesz.

Az amerikai ügyészek szerint a Seychelle-szigeteken bejegyzett KuCoin milliárd dolláros nagyságrendű gyanús tranzakció lebonyolítását tette lehetővé, például a darknet piacokról, zsarolásokból és csalásokból származó kripto bevételek mozgatását.

A vád szerint mindez azért történhetett meg, mert a KuCoin nem alkalmazta a nemzetközi pénzmosás-ellenes és „Ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) szabványokat. Az üzemeltetők ezen felül nem jelentették a gyanús tranzakciókat és nem regisztrálták magukat az amerikai Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatánál (FinCEN) sem.

Törekvések a megújulásra

A KuCoin blogbejegyzésben közölte, hogy a más piacokon történő működését nem érinti az egyezség, és már jelentős előrelépéseket tett a megfelelési keretrendszerének és platformbiztonságának megerősítésében.

A tőzsde régi és új vezetői szerint az eljárás lezárulta kedvező helyzetet teremt és tisztázza a KuCoin jogi helyzetét, lehetővé téve, hogy a vállalat megszerezze az szükséges engedélyeket és 2 év múlva egy újratervezett stratégiával térjen vissza az amerikai piacra.

kucoin
Előző cikkAz E-Sport Fogadás Felemelkedése: Az iGaming Piac Átalakulása
Következő cikk Európai működési engedélyt szerzett a Bitpanda és a Crypto.com

Neked ajánlott

A szomszédba költözött a KuCoin

2025. március 4.

A KuCoin-on is elérhetővé vált a Revolut Pay szolgáltatás

2024. március 1.

Ez történt ma | az összes spot Bitcoin ETF-et jóváhagyta a SEC

2024. január 11.

Ez történt ma | elérhető az Uniswap a Bitcoin hálózaton

2023. december 13.

Árfolyamok

Az adatokat a TradingView szolgáltatja
Az adatokat a TradingView szolgáltatja

Kövess Minket!

YouTube Facebook X (Twitter) TikTok LinkedIn
  • VIP csoport
  • Discord közösség
  • Kripto hírek
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Fairspin
  • Médiaajánlat / Advertise
  • Karrier

Kripto Akadémia

Veletek együtt építjük a kriptovilág magyar közösségét. Minőségi oktatást és naprakész tájékoztatást nyújtunk mindazoknak, akik részévé kívánnak válni korunk pénzügyi forradalmának.

Email címünk:  [email protected]

Copyright © Kripto Akadémia
  • Adatvédelem
  • ÁSZF

Írd be amire keresel!