A forgalmi adatok szerint jelenleg 8. legnagyobb kriptovaluta-tőzsdének számító és 38 millió felhasználóval rendelkező KuCoin, bűnösnek vallotta magát engedély nélkül működtetett pénzkezelési tevékenységek végrehajtásában, és beleegyezett a rá kiszabott közel 300 millió dollárnyi büntetés megfizetésébe – jelentette be az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma.
A KuCoin mögött álló Peken Global Ltd. képviselője a manhattani bíróságon ismerte el a jogsértést. Az ügy lezárásáért cserébe a KuCoin egy 113 millió dolláros büntetés megfizetésébe és további 185 millió dollár elkobzásába egyezett bele. A tőzsdét ezen felül 2 évre kitiltották az Egyesült Államokból.
Az alapítók lemondanak, a KuCoin kivonul az USA-ból
A KuCoin két alapítója – Chun Gan (Michael) és Ke Tang (Eric) – szintén vádalkut kötöttek, amelynek értelmében egy 2 évre felfüggesztett eljárás keretében 2.7 millió dolláros büntetést fizetnek, valamint lemondanak irányító szerepükről a KuCoinban. A KuCoin új vezérigazgatója, BC Wong, a tőzsde jogi igazgatója lesz.
Az amerikai ügyészek szerint a Seychelle-szigeteken bejegyzett KuCoin milliárd dolláros nagyságrendű gyanús tranzakció lebonyolítását tette lehetővé, például a darknet piacokról, zsarolásokból és csalásokból származó kripto bevételek mozgatását.
A vád szerint mindez azért történhetett meg, mert a KuCoin nem alkalmazta a nemzetközi pénzmosás-ellenes és „Ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) szabványokat. Az üzemeltetők ezen felül nem jelentették a gyanús tranzakciókat és nem regisztrálták magukat az amerikai Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatánál (FinCEN) sem.
Törekvések a megújulásra
A KuCoin blogbejegyzésben közölte, hogy a más piacokon történő működését nem érinti az egyezség, és már jelentős előrelépéseket tett a megfelelési keretrendszerének és platformbiztonságának megerősítésében.
A tőzsde régi és új vezetői szerint az eljárás lezárulta kedvező helyzetet teremt és tisztázza a KuCoin jogi helyzetét, lehetővé téve, hogy a vállalat megszerezze az szükséges engedélyeket és 2 év múlva egy újratervezett stratégiával térjen vissza az amerikai piacra.