Close Menu
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Kripto tudásbázis
  • VIP tagság
  • Piaci elemzések
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Discord közösség
  • Belépés
YouTube Discord Facebook
2025. június 1.
Csatlakozz az ingyenes Discord közösségünkhöz!
Discord YouTube Facebook X (Twitter) LinkedIn
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Főoldal
  • Kripto hírek
  • Piaci elemzések
  • Kripto tudásbázis
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • VIP tagság
  • Belépés
Kripto AkadémiaKripto Akadémia
  • Kripto hírek
  • VIP tagság
Home » Véget ért a Smart Trade Coin saga Törökországban

Véget ért a Smart Trade Coin saga Törökországban

2024. május 31.4 perc olvasási idő Hírek

Csütörtökön a török belügyminiszter nyilvánosságra hozta, hogy a hatóságok eljárást indítottak egy kriptoplatform ellen Ankarában és számos tartományban. A Ponzi-séma által több mint 1 milliárd dollárt csaltak ki az elkövetők az elmúlt években.

Ali Yerlikaya török belügyminiszter hivatalos X fiókján jelentette be, hogy 127 gyanúsítottat vettek őrizetbe az Ankarában végrehajtott, “CYBERGÖZ-42” névre keresztelt összehangolt rendőri akció során. A művelet a Smart Trade Coin (STC) sémát leplezte le a kis-ázsiai országban.

A bejegyzés szerint a kriptokereskedési platform magas profitot ígért a befektetőknek nulla kockázat mellett. A Smart Trade Coin csapata arról biztosította az ügyfeleket, hogy befektetéseik biztonságban vannak, fejlett kereskedési robotokkal történik a kereskedés, amelyek automatikus vételi és eladási megbízásokat hajtanak végre stop loss funkcióval ellátva.

https://kriptoakademia.com/wp-content/uploads/2024/05/smart-trade-coin-off.mp4

Az átfogó vizsgálat azonban kiderítette, hogy a platform csak egy hagyományos Ponzi-rendszer volt, amely több mint 1 milliárd dollárt, azaz 32 milliárd török lírát csalt ki a felhasználóktól. A meglévő befektetőknek azt ígérték, hogy nyereséget is kapnak, ha új ügyfeleket hoznak a kriptoplatformra. Az új befektetők pénzét a rendszer további fenntartására használták fel.

A rajtaütés során 127 gyanúsítottat vettek őrizetbe nemzetközi csalás, Ponzi-rendszer létrehozásával, működtetésével és a bűncselekményből származó vagyon tisztára mosásának elkövetésével és vádjával. Az akció során a hatóságok több mint 177 ingatlant és 61 további ingóságot foglaltak le, emellett engedély nélküli lőfegyvert, egy vaktöltényes lőfegyvert és számos számítástechnikai eszközt találtak a gyanúsítottaknál.

A csalási sorozat háttere Törökországban

A Smart Trade Coin-t 2021 óta gyanúsítják azzal, hogy egy egyszerű átverés. A török befektetők az évek során számtalanszor tiltakoztak a cég ellen, amelyekről a helyi média is beszámolt. A Kocaeli újság, a kriptokereskedési platform ellen benyújtott több tucat büntetőfeljelentésről is írt, de akkor még nem vették komolyan az ügyet. A pénzüket vesztett befektetők 2021-ben az ankarai bíróság előtt is tiltakoztak a Smart Trade Coin és csapata ellen.

Az áldozatok ügyvédje, Yagiz Kaya kijelentette, hogy több mint 50 000 embert vert át Törökországban a cég. Akkoriban a kicsalt pénz összege becslések szerint a 2 milliárd dollárt is elérhette, de a hatalmas becsült veszteségek ellenére nem történt semmilyen hatósági intézkedés.

Egyes áldozatok beszámolói szerint, a folyamatos feljelentések ellenére az STC csapata  továbbra is arra biztatta a már átvert ügyfeleket, hogy vegyenek fel hitelt, és adják el házukat vagy autójukat, hogy megszerezhessék a havi 36 százalékos nyereséget. Ahelyett, hogy megkapták volna a havi ígért nyereséget, a legtöbb ügyfél óriási adósságba került. 

Elemzés a Smart Trade Coinról

Az AI Multiple Research (egy adatelemző és kutatási platform) 2023-ban megosztott egy tanulmányt a Smart Trade Coinról. A vizsgálat kimutatta, hogy a platformot valószínűsíthetően kripto átverésnek lehet minősíteni. Ez alapján az STC ügyfeleket felszólították, hogy ne fektessenek be a platformba.

Cem Dilmegani, az AI Multiple vezető elemzője rámutatott a vállalat irreális állításaira. A mára már elérhetetlenné vált weboldal szerint, olyan szoftvert biztosítottak, amely több kriptotőzsdéhez is csatlakozik és segít a felhasználónak abban, hogy egyetlen alkalmazással több kriptotőzsdén nyitott számlát is kezelhessen.

A török kiberbiztonsági szolgálat nyomozása az ügyben

Dilmegani elemzésében kifejtette, hogy bár nem lehetetlen, a gyakorlatban nagyon nehéz lenne a tőzsdék közötti arbitrázs. Végül az elemző kiemelte a vállalat átláthatatlan üzleti gyakorlatát, megtévesztő marketingjét és az információk hiányát, ami mind olyan intő jel, amelyek arra utalnak, hogy az STC a kezdettől fogva átverés volt.

Sokaknak hazánkban is ismerős lehet a csodarecept és valószínűleg több száz károsultja van, hiszen a hazai youtuberek is reklámozták az STC pénzszerzési és befektetési lehetőségeit. Egyes videókat már nem lehet elérni, de maradtak még fent magyar nyelven készült ismertető anyagok a YouTube felületén. Itthon jelenleg a Samandriel-Group elnevezésű ponzi ellen folyik eljárás, amelynek szintén több száz károsultja lehet. Legutóbb a OneCoin jogi vezetője ügyében született ítélet, amelyet a mai napig a legnagyobb kriptos átverésként tartanak számon. 

[banner id=”77461″ caption_position=”bottom” theme=”default_style” height=”auto” width=”auto” show_caption=”1″ show_cta_button=”1″ use_image_tag=”1″]

További híreket, kereskedési elemzéseket, tippeket a Discord szerverünkön, a TikTok és a YouTube csatornánkon találtok.

Ítélet született a OneCoin jogi vezetőjének ügyében

/bitcoinist/

csalás csalássorozat hatósági vizsgálat kriptopénzügyek letartóztatások piramisjáték Ponzi-rendszer Smart Trade Coin STC
Előző cikkLista Token: profitmegosztást is ajánl a Binance által osztogatott új kriptopénz
Következő cikk Akár a felére is csökkenhetnek a bitcoin termelésből származó bevételek

Neked ajánlott

Kriptopénzügyek | főszerepben a Bitcoin 2025 Konferencia

2025. június 1.

Bitcoin forradalom a PSG-nél

2025. május 30.

A legnagyobbak leszünk a Bitcoin segítségével!

2025. május 30.

Kihívóra talált a Twenty One Capital 

2025. május 29.

Árfolyamok

Az adatokat a TradingView szolgáltatja
Az adatokat a TradingView szolgáltatja

Kövess Minket!

YouTube Facebook X (Twitter) TikTok LinkedIn
  • VIP csoport
  • Discord közösség
  • Kripto hírek
  • Kripto árfolyamok
  • Kripto tanfolyamok
  • Fairspin
  • Médiaajánlat / Advertise
  • Karrier

Kripto Akadémia

Veletek együtt építjük a kriptovilág magyar közösségét. Minőségi oktatást és naprakész tájékoztatást nyújtunk mindazoknak, akik részévé kívánnak válni korunk pénzügyi forradalmának.

Email címünk:  [email protected]

Copyright © Kripto Akadémia
  • Adatvédelem
  • ÁSZF

Írd be amire keresel!