Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) várhatóan enyhíti a Binance-re kiszabott szigorú felügyeletet, értesült a Bloomberg.
A világ legnagyobb kriptotőzsdéje 2023 végén, egy ellene folyó eljárásban elismerte, hogy megsértette az Egyesült Államok pénzmosásra és nemzetközi szankciókra vonatkozó törvényeit. A tőzsde emiatt 4,3 milliárd dolláros büntetést fizetett be az amerikai államkasszába, emellett pedig elfogadta, hogy 3-5 éven át közvetlen állami betekintést biztosít a belső működésébe.
Engedély nélküli tőzsdén tartod a kriptód?
Július 1. óta EGT-ben csak MiCA-engedéllyel lehet kiszolgálni az európai ügyfeleket. Az OKX megszerzett minden engedélyt – és aki most költözik át, akár 8% bónuszt kap az új befizetésére!
[Váltok szabályozott tőzsdére →]
A felügyelet két szervezetre épült: az Igazságügyi Minisztérium Forensic Risk Alliance hároméves megbízatására és a Pénzügyminisztérium szabályozói szervének (FinCEN) ötéves ellenőrzésére.
A Bloomberg szerint a Forensic Risk Alliance felügyelete hamarosan, jóval a kiszabott 3 éves határidő előtt lezárulhat, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy csökken a közvetlen ellenőrzés a tőzsde napi működése felett, és nagyobb szabadságot kaphat a Binance jogi megfelelésért felelős compliance-csapata is, amit a cég az elmúlt 2 évben több száz millió dollárból megerősített.
Az egyelőre még nem világos, hogy a folyó egyeztetések a FinCEN által előírt monitorra is kiterjednek-e.
Puhuló szabályozói hozzáállás
A megfigyelés mértéke azt követően csökkenhet, hogy az igazságügyi tárca egy állásfoglalást adott ki, mely szerint a minisztérium “nem tölt be digitális eszköz szabályozói szerepet”, és a jövőben sem indít olyan pereket, amelyek egy általa létrehozott saját ellenőrzési keretrendszert kényszerítenének rá a piaci szereplőkre. Ehelyett a tényleges bűncselekményekre, például terrorizmus finanszírozására vagy hackertámadások felderítésére fognak összpontosítani.
CZ visszatérése a láthatáron?
Az események új lendületet adtak annak a spekulációnak is, hogy visszatérhet a Binance élére az alapító-vezérigazgató, Changpeng “CZ” Zhao.
Zhao szintén a már említett, amerikai hatóságokkal kötött 2023-as megállapodás miatt volt kénytelen távozni a váltó éléről, miután a DOJ és más szabályozók (CFTC, FinCEN, OFAC) eltiltották a tőzsde irányításától.
A visszatérésre utalhat, hogy CZ tegnap megváltoztatta Twitter/X profilját, ahol a bemutatkozást lehetővé tevő sorban az eddigi “ex-Binance” megjelölést a “Binance” váltotta fel.
Zhao a 2023-as megállapodás keretében személyesen is felelősséget vállalt bizonyos szabálysértésekért, melyekért tavaly négy hónapot kellett amerikai börtönben töltenie.
Az egyezség részeként azt is elfogadta, hogy 3 évre eltiltják a Binance vezetésétől, vagy bármilyen más tőzsdei pozíció betöltésétől. Bár korábban úgy nyilatkozott, hogy később sem tervezi a visszatérést a váltóhoz, egy idén májusi interjúban elárulta, hogy kegyelmi kérvényt nyújtott be Donald Trump elnökhöz. Ha Trump jóváhagyja a kérvényt, az eltörölné a szabálysértések jogi következményeit, és lehetővé tenné CZ számára, hogy visszatérjen a Binancehez.
Az amerikai kriptoszektorban nem lenne példátlan az elnöki kegyelem. Korábban már több ismert szereplő, például a BitMEX alapító Arthur Hayes, és a Silk Road alapító Ross Ulbricht is részesült a megbocsátásban.
Tovább erősödet a Binance
A Binance, a CZ-t váltó Richard Teng vezérigazgató irányítása alatt mintegy 200 millió dollárt költött megfelelési rendszereinek megerősítésére, de az esetleges felügyeleti enyhítés és CZ visszatérése tovább erősíthetik a jelenleg is piacvezető tőzsde dominanciáját az ágazatban. A Binance saját tokenje, a BNB, a hajnali órákban új történelmi csúcsra, 963 dolláros árfolyamig emelkedett.