Három hónappal azután, hogy Javier Milei argentin elnök egy közösségi bejegyzéssel támogatta egy kriptós csalás elindulását, a bíróság elrendelte, hogy az argentin jegybank függessze fel az elnök és a botrányban érintett nővére, Karina Milei bankszámláira vonatkozó pénzintézeti titoktartási kötelezettséget. A rendelet célja, hogy két évre visszamenően feltérképezze az érintettek vagyoni helyzetét és hogy pénzmozgásaik összefüggésben állhatnak-e az ellenük benyújtott feljelentésekkel.
Elnöki kripto promóció
A LIBRA botrány február 14-én kezdődött, amikor Argentina miniszterelnöke, Javier Milei a Twitteren közzétett egy posztot, amiben támogatólag nyilatkozott a frissen indított LIBRA nevű kriptovalutáról. A bejegyzés hatására a token 4.75 milliárd dolláros nagyságig emelkedett, ám pár óra alatt összeomlott és jelenleg már csak 6.5 millió dolláros piaci összértékkel rendelkezik. Milei később azt állította, nem volt tisztában a bejegyzés lehetséges hatásaival.
A vizsgálat jelenlegi szakaszában a hatóságok a kriptopénz tényleges elindítóinak tevékenységét és az államfő környezetének kapcsolatait és felelősségét igyekeznek feltárni. A nyomozás során az már kiderült, hogy az elnök nővére, Karina Milei személyesen is beszélt a projekt szervezőivel.
Az elnök és testvérének bankszámláit vizsgáló határozat csütörtökön született meg, miután sem az elnök, sem a testvére nem jelent meg, és még jogi képviselőt sem küldött az ügyben kiírt bírósági meghallgatásra, ahol 25 LIBRA károsult mintegy 4.5 millió dolláros kár megtérítését követelte.
További gyanús nyomok
A bíróság vizsgálni kezdte Mauricio Novelli, a Tech Forum Argentina alapítójának tevékenységeit is, aki állítólag összekötő volt Milei és a LIBRA token indításának amerikai szervezője, Hayden Davis között.
A bíróság Novelli édesanyjának és húgának bankszámláit is befagyasztotta, miután egy bank biztonsági kamerája rögzítette, amint február 17-én reggel üres táskákkal lépnek be egy bankfiókba, majd néhány perccel később feltűnően megtömött csomagokkal távoznak. Az Argentin Szövetségi Rendőrség pénzmosás elleni egységének jelentése szerint a két nő február 14-én, épp pár órával azelőtt bérelt ki egy banki trezort, mielőtt Milei posztolta volna a LIBRA-t támogató üzenetét.
Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy Mileit az elnöki rangja sem mentesíti az eljárás alól és hamarosan kiderül, hogy tényleg csupán egy naiv posztoló volt-e, vagy aktív részese egy előre kitervelt pénzügyi csalásnak.